주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제26조에 의거 다음과 같이 정기주주총회의 소집을 통지하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1.
일 시 : 2026년 3월 31일(화) 오전 10시
2.
장 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로25길 6-9, 5층 506호(역삼동, 석암빌딩) 내 회의실
3.
부의안건
1) 보고사항. 2025년 회계연도 영업보고
2) 제1호 의안. 2025년 회계연도 재무제표 승인의 건
3) 제2호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건
4) 제3호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건
5) 제4호 의안. 주식매수선택권 부여의 건
6) 제5호 의안. 해외 자회사 설립의 건
4.
주주총회 참석 시 준비물
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직접행사: 주총 참석장, 신분증
•
대리행사: 주총 참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 주주의 인감증명서 또는 주주(주주가 법인인 경우 그 대표자)의 신분증 사본, 대리인의 신분증
2026년 3월 16일
주식회사 써밋츠
대표이사 황유진